Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeру вoздeйствия к ПривaтБaнку зa надвиг порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает американка-служба НБУ.  

Примененная критерий воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь в LIGA.Бизнес в Facebook: главные операция новости

НБУ вынес остережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 возраст   за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .

Отнюдь не успеваете за изменениями законодательства? LIGA360 хватит информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, затем) чтоб(ы) отслеживать все налоговые и бюджетные изменения. Закажите испытательный доступ

• 1 ноября 2020 годы Нацбанк направил письменные предостережения   Райффайзен банку Поручительство   и Креди Агриколь Банку вслед за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным через.  
• 4 февраля 2021 года Общенациональный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Тезис Банк" за обслуживание клиента с списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции.  

Подписывайтесь получай LIGA.Бизнес в Telegram: всего только важное

Полный текст  →

Источник: radioera.com.ua.