МВД Украины ликвидировало конвертационный центр с годовым оборотом в 1 млрд гривен

Представители департамента противодействия преступности в экономической сфере совместно с коллегами из главного следственного управления МВД Украины пресекли противоправную деятельность группировки, занимавшейся незаконной конвертацией безналичных средств в наличность. Кроме того, злоумышленники незаконно формировали налоговые кредиты по НДС, присваивали бюджетные средства и т.д. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. «По предварительным данным, объем незаконных финансовых операций по счетам предприятий, которые были задействованы в преступной схеме, составляет порядка 1 миллиарда гривен в год. На основании материалов было открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205, частью 3 статьи 209 УК Украины», - сказано в сообщении. Больше информации на странице - news_150774.html ...

Категория: В мире

МВД Украины ликвидировало конвертационный центр с годовым оборотом в 1 млрд гривен