Регулятор пробники $1,4 млрд грошових переказів
Опубликованно 03.12.2017 00:09
/Getty Зображення
Вартістю $1,4 млрд (?1,1 млрд.) переказ грошей між Гернсі і офіси в Сінгапурі в Стандарт Чартерд перебуває під слідством фінансовими регуляторами.
Активи були переміщені в 2015 році, до острова каналу прийняло нові правила щодо обміну податковою інформацією з іншими країнами.
Облікові записи були помічені підозрілі співробітниками всередині компанії, повідомляє Bloomberg.
Стандарт Чартерд PLC заявив, що він не зміг прокоментувати.
Валютне управління Сінгапуру (mas) і Комісія з фінансових послуг Гернсі (GFSC) шукаємо у русі, яке відбувалося до Сінгапуру прийняли угоду під назвою Загальний Стандарт звітності.
Гернсі, Сінгапур і Великобританія підписали до стандарту, що означає, що країни поділяють річних звітів про рахунки, що належать людям, які повинні платити податки в кожній країні-члені.Офіс закриття
Управління з фінансових послуг Великобританії відмовився від коментарів і прес-секретар стендард Чартерд PLC заявив, що вони не будуть робити заяву про "триваючих розслідувань контролюючих органів".
Банківські і фінансові послуги фірма оголосила, що в кінцевому підсумку буде закривати свій філія Гернсі в липні 2016 року, і рухати його довіру бізнесу в Сінгапурі.
Стандарт Чартерд офіс як і раніше відкритий, але закритий для нового бізнесу, говориться в повідомленні компанії.
Бі-бі-сі зв'язалася з кредитним управлінням Сінгапуру і Комісія з фінансових Гернсі послуг для коментаря.
Прес-секретар GFSC сказали, що у них немає коментаря, щоб зробити.
Категория: Финансы
Регулятор пробники $1,4 млрд грошових переказів