НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга
Опубликованно 12.03.2021 02:55
Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeру вoздeйствия к ПривaтБaнку зa надвиг порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает американка-служба НБУ.
Примененная критерий воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.
Подписывайтесь в LIGA.Бизнес в Facebook: главные операция новости
НБУ вынес остережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 возраст за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .
Отнюдь не успеваете за изменениями законодательства? LIGA360 хватит информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, затем) чтоб(ы) отслеживать все налоговые и бюджетные изменения. Закажите испытательный доступ- 1 ноября 2020 годы Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь Банку вслед за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным через.
- 4 февраля 2021 года Общенациональный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Тезис Банк" за обслуживание клиента с списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции.
Подписывайтесь получай LIGA.Бизнес в Telegram: всего только важное
Категория: Новости
НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга