"Секреты Credit Suisse". В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев

Опубликованно 24.02.2022 05:30

Цeнтр исслeдoвaния кoррупции и oргaнизoвaннoй прeступнoсти (OCCRP) и журнaлисты изо 39 стрaн в вoскрeсeньe oпубликoвaли мeждунaрoднoe рaсслeдoвaниe #SuisseSecrets (Сeкрeты Credit Suisse) o клиeнтax швeйцaрскoгo бaнкa Credit Suisse. Oб этoм сooбщaeт сaйт цeнтрa.

Oт Укрaины в прoeктe учaствoвaлo публикация Slidstvo.info.

Утечку данных, для основе которой опубликовали выявление, OCCRP получил через немецкую газету S?ddeutsche Zeitung, а та – с анонимного источника. Информация о 18 000 счетах Credit Suisse – сие самая большая утечка с этого швейцарского банка, что славится своей секретностью.

"Ходят слухи, что [швейцарские] банки безграмотный работают с клиентами, зарабатывающими незаконным хорошенечко. Credit Suisse же годами обслуживал сомнительных личностей, несмотря на то их репутацию легко проинспектировать простым поиском в Google", – говорится в публикации.

Максимальная начисление на всех счетах, попавших в утечку, превышала $100 млрд.

В утечке данных Credit Suisse нашли имена 2500 украинцев. Посредь них – самые богатые лица страны Ринат Ахметов и Игоша Коломойский.

Адвокаты СКМ заявили, сколько информация о банковских отношениях затея-группы Ахметова с одним изо крупнейших банков Европы "маловыгодный является ни новостной, ни чрезвычайно интересной".

Коломойский ответил, фигли у него нет счетов в банке Credit Suisse. Так, что попало в расследование, соответственно его словам, – это счета другого баночка, который потом купил Credit Suisse. Возьми них "приходили деньги через продажи активов Evraz, а да от продажи акций Evraz". С течением времени их перевели в кипрский дочернее предприятие ПриватБанка.

В утечке есть и иные известные люди. Среди них: Пашута Лазаренко (бывший премьер-мустешар Украины, которого осудили в США следовать коррупцию); Роман Насиров (теревшийся глава Государственной фискальной службы, которого судят в Украине соответственно обвинению в коррупции); Орест Фирманюк (таможенный агент, которого бывший глава Государственной таможенной службы Максюта Нефедов во времена пребывания в должности называл "контрабандистом №1 Украины"); Панюха Фукс (бизнесмен, попавший почти санкции СНБО из-ради связи с нефтегазовыми махинациями времен Януковича); Оля Бахматюк (владелец агрохолдинга UkrLandFarming); Валюха Хорошковский (бывший глава СБУ и таможни).

Авторы проекта SuisseSecrets утверждают, будто со счетов Credit Suisse как и выводились деньги украинского агрохолдинга Мрия, громовым голосом обанкротившегося в 2014 году. Сии операции "должны были поднять вопросы" у банка, если бы спирт соблюдал стандарты контроля возле обработке платежей.

Читайте как и Пойман, но не виновен! 5 бизнесменов, вышедших "сухими" с воды

Credit Suisse заявил, какими судьбами категорически отрицает подозрения и предположения о возможных производство-практиках банка. В заявлении бикс отмечается, что многие попавшие в утечку счета были открыты десятая годовщина назад, когда законы, житейское море и ожидания финансовых учреждений основательно отличались от современных правил. В банке отказались истолковывать вопросы клиентов, а также оправдывать или отрицать деловые взаимоотношения с лицами, чьи имена фигурируют в утечке, пишет OCCRP.

• В начале октября 2021 лета Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал розыск Pandora Papers – утечку мала) 12 млн конфиденциальных документов с десятка компаний, предоставляющих финансовые сервис в офшорных зонах.
• В сентябре 2020 лета консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал таково называемое   досье FinCEN   - утечку информации изо специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США. В нее попали Ринат Ахметов, Игуля Коломойский, Виктор Янукович, Петруха Порошенко.
• В 2016 году ICIJ хором с OCCRP опубликовали Panama Papers, утечку конфиденциальной информации юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся нате работе с офшорами.

banner14

Категория: Новости

"Секреты Credit Suisse". В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев